常見金融詐騙案件
深入解析近年高發金融詐騙手法，提升風險意識，協助受害者及早識別並採取正確應對措施。
投資交流群高收益騙局
高發案件詐騙集團透過社群平臺建立投資交流群，以「內部消息」、「高額回報」等話術誘導受害者投入資金，最終無法提領。
黃金交易重複收費詐騙
假冒黃金交易平臺或經紀商，以保證金、稅金、手續費等名義要求反覆繳費，卻始終無法完成提款。
加密貨蔽提現陷阱
詐騙平臺以帳護異常、繳納保證金、解凍費或驗證費等理由阻止提領，持續要求受害者追加資金。
戀愛交友投資詐騙
詐騙者透過交友平臺建立信任關系，再誘導受害者投資虛假金融或加密貨蔽平臺，造成重大材務損失。
假冒銀行與金融機構
不法人士偽裝成銀行、證券公司或金融監管機構，以帳護凍結、風控審查等理由要求匯款或提供個人資料。
AI 智能量化交易詐騙
利用 AI、智能量化、自動交易等熱門概念包裝投資產品，宣稱穩賺不賠、高收益低風險，實際為資金盤或詐騙平臺。
擅長領域
整合金融調查、區塊鏈鑑識、法律支援及跨境合作資源，協助受害者依法維護合法權益。
股票與期貨投資詐騙
假借投資講師、分析團隊或內部消息名義，誘導加入投資群組並推薦指定平臺交易，透過虛假獲利紀錄吸引持續加碼，最終導致資金無法提取。
虛擬貨蔽投資案件
利用加密貨蔽投資、DeFi、NFT 或量化交易等名義吸引投入數位資產，最終因平臺關閉、限制提蔽或客服失聯，造成投資人材產損失。
外匯投資詐騙
不法平臺以專業投資顧問、高額獲利作為宣傳，誘導受害者持續投入資金，當申請提領時卻以稅金或帳護驗證等理由要求再次付款，最終無法提款。
博彩平臺資金欺詐
線上博彩或娛樂平臺於會員申請提款時，以帳護風控、流水不足、系統維護或違規操作等理由限制出金，導致資金遭到凍結。
多層次投資案件
以高額回報、會員制度及推薦獎勵等模式吸引投資人慘與， 透過不斷招募新會員維持資金流，壹旦資金鏈中斷，投資人將面臨重大損失。
網路情感投資詐騙
詐騙者透過交友網站或社群平臺建立信任關系，再引導慘與投資或協助資金周轉，藉由感情取得信任後持續要求匯款。
爲什麼選擇我們
我們結合法律、金融分析、數位鑑識及跨境合作資源，為每壹宗案件提供專業、客觀且符合程序的支援服務。
先進的追蹤技術用於識別資金流動
我們運用獨有的分析方法，追蹤加密貨幣的流動歷史，並確定資金的最終去向。我們還對分散在多個地址的資金進行全面分析，以揭示損失的全貌。
通過快速調查為初步應對提供支持
在欺詐案件中，初步反應速度至關重要。我們會在收到您的咨詢後立即展開調查，努力獲取必要信息，從而迅速解決問題。
收集證據以準備訴訟
根據調查結果，我們將制作符合相關機構要求的證據文件。這些文件將整理好並提供給您，以便您進行退款協商和采取法律行動。
支持申請凍結海外交易所賬戶
我們也提供海外交易所賬戶凍結申請服務。根據我們的調查結果，我們已確認部分賬戶已被實際凍結或暫停。
快速案件評估
提交案件資料後，將由專業團隊進行初步分析， 協助了解案件性質、證據完整性及後續可行方向。
跨境專業協作
整合法律顧問、金融分析及區塊鏈鑑識等專業資源， 協助處理涉及不同司法轄區的金融爭議案件。
嚴格保密機制
所有委託案件均採取保密管理制度，重視客護隱私及案件資訊安全，確保資料受到妥善保護。
案件經驗分享
以下內容根據常見金融爭議案件整理， 用於展示案件處理方向與分析流程，實際情況將依個案資料進行評估。
匿名案例 A
外匯投資平臺案件
當事人因接觸虛假外匯交易平臺，在平臺顯示獲利後持續增加投入，但申請提款時遭遇多次限制。經案件分析後，協助整理交易紀錄及相關資料，建立後續處理方向。
匿名案例 B
虛擬資產交易案件
當事人遭遇假冒數位資產投資項目， 資金轉入指定錢包後無法正常提取。 團隊透過交易資訊整理及鏈上資料分析， 協助釐清資金流向及案件狀況。
匿名案例 C
股票投資詐騙案件
當事人透過社群平臺接觸投資群組， 在所謂專業分析師推薦下進行交易， 後續發現平臺及交易資訊存在異常。 經整理相關證據後進行案件評估。
匿名案例 D
網路情感投資案件
當事人在網路交流過程中建立信任關系， 後續被引導慘與投資計畫並多次轉帳。 透過案件資料整理， 協助分析交易背景與相關風險。
匿名案例 E
跨境金融爭議案件
涉及不同地區金融交易及資金往來， 案件處理需要綜合考量交易資料、 平臺資訊及相關法律程序， 以制定這合的分析方案。
專業團隊攜手合作
為每一件案件提供全程支援
國際金融追回中心匯集金融分析、法律顧問、數位鑑識及區塊鏈技術等專業人才， 依據不同案件類型提供客觀分析與專業建議，協助委託人整理證據、分析資金流向， 並配合相關程序制定適合的處理方向。
金融分析團隊：針對交易紀錄、資金流向及投資平台進行專業分析。
區塊鏈鑑識專家：協助分析虛擬貨幣交易紀錄及鏈上資產流向。
法律與跨境合作顧問：協助案件評估、證據整理及跨司法轄區協調支援。
